Политика AML/KYC

1. Сервис ExLine.pro придерживается практик и мер, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма (AML).

2. Целью данных мер является демонстрация того, что ExLine.pro относится серьёзно к любым попыткам использовать свой сервис в незаконных целях.

3. Сервис ExLine.pro предостерегает пользователей от попыток использования сервиса ExLine.pro для легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирование терроризма, мошенничества любого рода, а также от использования сервиса для покупки запрещённых товаров и услуг.

4. Для предотвращения операций незаконного характера Сервис устанавливает определенные требования ко всем Заявкам, создаваемым Пользователем:

4.1. Отправителем и получателем Платежа по Заявке должно быть одно и то же лицо. С использованием услуг Сервиса категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц.

4.2. Все контактные данные, заносимые Пользователем в Заявку, а также иные персональные данные, передаваемые Пользователем Сервису, должны быть актуальными и полностью достоверными.

4.3. Категорически запрещено создание Заявок Пользователем с использованием анонимных прокси-серверов или каких-либо других анонимных подключений к Интернет.

5. Мониторинг транзакций Пользователя и анализ полученных данных также является инструментом оценки риска и обнаружения подозрительных операций (транзакций в зоне высокого риска, риск от 60% или если присутствуют от 1% — Child Exploitation, Dark Market, Darknet Marketplace, Dark Service, Enforcement Action, Fraud Shop, Fraudulent Exchange, High-Risk Jurisdiction, Illegal Service, Illicit Actor/Organization, Mixer, Mixin, Ransom, Sanction, Sanctions, Scam, Stolen Coins, Terrorism Financing). При возникновении обоснованных подозрений у администрации Сервиса в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами Сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация имеет право:
— приостановить выполнение обменной операции пользователя для проверки;
— запросить у пользователя документы идентифицирующие личность;
— запросить, иную информацию, касающуюся платежей;

5.1. Время рассмотрения данных для верификации в среднем составляет до 7-10 рабочих дней, в редких случаях может потребоваться больше времени, которое зависит от степени причастности к незаконной деятельности.

5.2. В случае блокировок, из-за высокого риска или официального расследования, средства будут удержаны до момента прохождения верификации или окончания расследования. Для таких целей Сервис ExLine оставляет за собой право собирать идентификационную информацию Пользователя для целей соблюдения Политики AML/KYC.;

6. Вся информация предоставляемая клиентом может быть передана по требованию регулятора (В роли регулятора может выступать биржа, государственное учреждение или иная организация, имеющая соответствующие юридические основания.);

Список платформ с которыми возможны трудности с исполнением заявок:

— Garantex;
— Tornado Cash;
— Hydra;
— Blender.io;
— Lazarus Group;
— Genesis Market;
— ChipMixer;
— Shinbad.io;
— Bitpapa.com;
— NetEx24.net;
— Capitalist.net;
— Commex.com;
— Rapira.net;

Условия произведения возврата средств остановленных на проверку по итогам AML анализа транзакции:

Возврат средств осуществляется только после полной проверки, которая может включать подробную верификацию отправителя. Возврат средств осуществляется за вычетом комиссии 5% от суммы транзакции на покрытие трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств + комиссия сети.
Возврат, при условии одобрения со стороны Сервиса, будет обработан Сервисом в течение 7 (семи) календарных дней, начиная с даты, когда Пользователь был уведомлен с решением Сервиса относительно его запроса на возврат.
При оформлении возврата средств, после прохождения проверки(верификации), пользователь обязан подтвердить реквизиты для получения возврата средств (Так же сервис оставляет за собой право произвести возврат актива с высоким риском только на реквизит с которого был осуществлен перевод)